《泰晤士报》（7月12日）报道，发给富裕人群的6000多份英国“黄金签证”正因国家安全的潜在风险而受到审查。

 

这事是“腐败聚光灯”组织在刚刚发布的一份报告中捅出来的。报告指出，如果发现问题，会取消签证，甚至移送相关机构，提起民事、刑事诉讼。英国内政部确认，根据信息自由法，正在评估“一系列国家安全威胁方面的风险，包括非法金融、腐败和更广泛的严重和有组织犯罪的风险”。

 

接受审查的是2008年6月至2015年4月期间授予的6312份T1投资者居留权，占已签发的这类居留权的近一半。

 

那个年代被称为“盲目信任”时期。有人怀疑，由于这一时期对申请者的财富来源缺乏严格检查，有些移民可能不够格。

 

政府消息人士说，个案可能很复杂，所以要对每个个案进行适当的审查。

 

《泰晤士报》指出，内政部已注意到早年的问题：那时政策太开放了，申请者不需要拥有英国的银行账户。投资资金到位后，政府依靠金融机构进行洗钱检查，但这一潜在的保障措施并没有好好贯彻，因为，金融机构觉得，黄金签证本身就证明了，当局对账户持有人的合法性感到满意。

 

结果，根据“腐败聚光灯”组织的说法，对这些申请者的财富，几乎没有或根本没有进行尽职调查。

一时间激起千层浪，那么究竟这个报道对于我们过去已经办理投资移民的客户，以及后续要申请英国投资移民的客户有何影响？是否会存在像外界所说英国投资移民或将迎来政策变化?

01

是否会发生像市场上有人所说的投资移民变政?

可能性极小，理由有2点：1. 核心的审查在于投资机构在开立投资账户，而他们监管机构是英国金融监管局，他们已经加强了后续监管审查要求，修改移民法案并不能完全解决这块问题；

2. 从移民局角度，在2019年3月法案修正以后，除非投资人在递交前将投资款在个人名下存放2年，否则将直接向移民局解释来源，换而言之新政策之后，移民局已经更多介入投资款的来源审查，而并非将审查全权委托投资机构。

02

对于2008-2015年申请投资移民的客户是否意味着被追溯的风险?

因为对于这批客户来说，按照正常时间点推算，都已经获得英国永居，所以除非能被证明当时这笔款是黑钱或者实际危害到国家安全，否则被追溯的可能性不大，同时考虑到英国政府在政策实操中历来贯彻“新人新办法老人老办法”，只要客户符合申请当时移民法所有相关条款，被追溯的可能性不大，但是对于当时像只交了一封证明信开户的，被要求配合补充材料的可能性也是存在的。

 

04

这件事情对于我们正在操作或者将要操作的投资移民客户是否有影响?

移民法调整可能性不大，但是并不意味着移民局不会加大资金来源审查力度，如果2008-2015年审查结果是负面的，不排除英国移民局和英国投资机构未来进一步加大资金来源审查力度，参考比如加拿大之前部分省提名项目曾经做过的第三方审计等。

05

对于未来想要办理英国投资移民的客户，在办理的过程中，您有什么建议么?

第一、选择规模大的投资机构，这些机构合规更为标准，经得移民局和监管局审查；

第二、严格按照移民法要求的老实投资，切勿投机取巧，比如之前融资出问题，钱和身份两失；

第三、准备材料，不要怕麻烦，在专业人士指导下尽可能配合提供，你现在偷的懒未来都会成为你会踩的坑；

第四、如果英国是你的目标国家，那请尽快启动，无论是移民政策还是资金审查，永远都是越来越严；

第五、移民无小事，找一个专业的机构操作，才能真正规避移民路上的坑洼。

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